A Polícia Civil de São Paulo bloqueou um imóvel, dois veículos e contas bancárias ligadas a um investigado por estelionato e lavagem de dinheiro em Rio Claro. A ação foi realizada nesta segunda-feira (2) pela Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG) do município e faz parte de uma apuração que identificou um prejuízo de aproximadamente R$ 2,4 milhões causado a uma empresa privada da cidade.
As investigações apontaram que o principal suspeito seria um ex-funcionário da empresa, que atuava como analista financeiro. Ele teria se aproveitado da função e da confiança depositada para inserir 228 faturas fraudulentas no sistema de gestão corporativa (ERP) da companhia, entre janeiro de 2024 e outubro de 2025. As faturas simulavam pagamentos a fornecedores inexistentes e resultaram em 53 transferências bancárias ilegais.
Os agentes apuraram que os valores desviados foram movimentados por meio de empresas de fachada e contas bancárias de terceiros, numa tentativa de ocultar a origem do dinheiro. Parte do montante foi usada na compra de bens em nome do investigado e de sua companheira, considerados incompatíveis com a renda do casal.
Com base nas provas reunidas durante os trabalhos investigativos, a Justiça autorizou o sequestro de um imóvel residencial, dois veículos e o bloqueio de valores em contas bancárias vinculadas ao investigado e a empresas por ele controladas. O bloqueio financeiro pode chegar a mais de R$ 2.4 milhões, valor correspondente ao prejuízo apurado.
As ordens judiciais de busca, apreensão e sequestro de bens foram cumpridas pela delegacia especializada, garantindo a restrição do patrimônio suspeito de ter sido adquirido com recursos ilícitos e a coleta de novos elementos para a continuidade das investigações.
A operação reforça o combate a crimes financeiros e à lavagem de dinheiro, além de buscar a recuperação de ativos desviados e a responsabilização dos envolvidos.
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